Ruja Ignatova ‘Cryptoqueen’ nog steeds op de vlucht voor de FBI vijf jaar nadat hij valse Bitcoin-rivaal OneCoin had aangeprezen

In 2017 stapte Ruja Ignatova – de zelfverklaarde ‘Cryptoqueen’ – in Bulgarije aan boord van een vliegtuig met bestemming Athene. De voortvluchtige, die gezocht wordt door de FBI, is sindsdien niet meer gezien.

Ignatova staat op de ‘Ten Most Wished Fugitives’-lijst van het bureau wegens “vermeend leiderschap van een massaal fraudeplan dat miljoenen investeerders wereldwijd trof”. Als mede-oprichter van het in Bulgarije gevestigde cryptocurrency-bedrijf OneCoin Ltd, zou ze investeerders hebben opgelicht voor meer dan $ 4 miljard.

Het komt nadat haar mede-oprichter, Karl Sebastian Greenwood, vorige maand schuldig pleitte aan fraude en het witwassen van geld in de federale rechtbank van Manhattan.

Naast Greenwood schakelde Ignatova haar jongere broer Konstantin Ignatov in om te helpen bij het leiden van het “internationale piramidespel waarbij een frauduleuze cryptocurrency op de markt werd gebracht”.

Het internet begon zich te sluiten toen Konstantin werd gearresteerd op Los Angeles Worldwide Airport na een onderzoek door de Manhattan US Legal professional in 2019.

Volgens de BBC pleitte Konstantin schuldig aan een reeks aanklachten, waaronder het witwassen van geld en fraude in 2019.

‘Cryptoqueen’ nog steeds op de vlucht

Zijn oudere zus is echter nog steeds op vrije voeten, met een federaal bevel voor Ignatova’s arrestatie uitgevaardigd op 12 oktober 2017. Het werd later vervangen door een aanklacht in februari 2018 met tellingen van samenzwering om draad, draadfraude, samenzwering te plegen. witwassen van geld, samenzwering tot het plegen van effectenfraude en effectenfraude.

Gerechtelijke en openbare documenten beweren dat Ignatova en haar broer of zus verschillende functies bekleedden aan de prime van het bedrijf dat in 2014 werd opgericht.

Vanaf zijn arrestatie werd Konstantin Ignatov beschreven als de “topleider” van het bedrijf, nadat hij het had overgenomen van zijn zus die de functie bekleedde tot ze in oktober 2017 verdween.

Tijdens het onderzoek van de autoriteiten naar OneCoin bleek uit de gegevens dat OneCoin tussen het vierde kwartaal van 2014 en het derde kwartaal van 2016 € 3,353 miljard aan verkoopopbrengsten genereerde en een “winst” van € 2,232 miljard verdiende.

Hoe deed ze het?

Een video op de web site van de FBI geeft enig inzicht in hoe Ignatova investeerders oplichtte om hun handen in hun zakken te steken.

Op een OneCoin-evenement in Londen, sprekend “anderhalf jaar na de lancering [their] cryptocurrency” zei Ignatova: “Ik ben er sterk van overtuigd [OneCoin] wordt wereldwijd de nummer één cryptocurrency.”

Ze neemt het applaus van het publiek in ontvangst en vervolgt: “In de afgelopen twee jaar ben ik veel gebeld. Het beste wat de pers me noemde was: ‘OneCoin, wie wordt verondersteld de BitCoin-killer te zijn’. Ik moet zeggen dat ik het leuk vind. Jullie weten allemaal dat onze groei explosief is gegroeid sinds we onze eerste munt hebben gedolven. Vervolgens beweert ze dat haar bedrijf twee miljoen actieve gebruikers had, wat “geen enkele andere cryptocurrency heeft”.

Sprekend na de arrestatie van Konstantin Ignatov, zei de toenmalige adjunct-directeur van de FBI, William Sweeney Jr.: “Zoals we beweren, was OneCoin een cryptocurrency die alleen bestond in de hoofden van de makers en hun mede-samenzweerders. In tegenstelling tot authentieke cryptocurrencies, die de transactiegeschiedenis van hun investeerders bijhouden, had OneCoin geen echte waarde.

“Het bood investeerders geen methode om hun geld te traceren, en het kon niet worden gebruikt om iets te kopen. In feite waren de enigen die baat hadden bij het bestaan ​​ervan, de oprichters en mede-samenzweerders. Of je nu te maken hebt met virtuele valuta of koude, harde contanten, we dringen er bij het publiek op aan om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij elke investering.”

Volgens een vrijgave van het Workplace of the US Attorneys had Ignatova een exit-strategie uit OneCoin opgesomd als “neem het geld en ren weg en geef iemand anders hiervoor de schuld”.

In e-mails die ook in 2014 zijn verzonden, verwijst Greenwood blijkbaar naar OneCoin-investeerders als “idioten”, waarop Ignatov antwoordde: “Zoals je me vertelde, zou het netwerk niet werken met intelligente mensen.”

Waar is ze nu?

En zo begon een internationaal kat-en-muisspel met de leiding van de speciale agent van de IRS, John R. Tafur, die beloofde “cryptovalutaboeven voor het gerecht te brengen”.

De FBI biedt 100.000 greenback voor informatie die leidt tot de arrestatie van de voortvluchtige.

Haar profiel op de FBI-website voegt eraan toe dat ze “vermoedelijk reist met gewapende bewakers en / of medewerkers” en mogelijk plastische chirurgie heeft ondergaan om haar uiterlijk te veranderen.

Ignatova spreekt Duits, Engels en Bulgaars en vermoedelijk heeft ze een Duits paspoort gebruikt om naar de Verenigde Arabische Emiraten, Bulgarije, Duitsland, Rusland, Griekenland en/of Oost-Europa te vliegen.

Toen het door CNN werd benaderd, weigerde het bureau aanvullende particulars te verstrekken buiten de gerechtelijke documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De FBI-poster voegt eraan toe dat Ignatova verschillende aliassen heeft, waaronder Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova en “CryptoQueen”.

Leer hoe u kunt navigeren en het vertrouwen in uw bedrijf kunt versterken met The Belief Issue, een wekelijkse nieuwsbrief waarin wordt onderzocht wat leiders nodig hebben om te slagen. Registreer hier.

Leave a Comment